天然素人 证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-054金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何荒谬纪录、误导性酬金莽撞首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。一、监事会会议召开情况金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月23日以平直投递、电子邮件等神情向全体监事发出会议奉告。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场连合通信神情召开。会议应出...
天然素人
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-054
金石资源集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何荒谬纪录、误导性酬金
莽撞首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2024 年 10 月 23 日以平直投递、电子邮件等神情向全体监事发出会议奉告。
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场连合通信神情召开。会议应出席
的监事 3 东谈主，本体出席的监事 3 东谈主。本次会议由监事会主席王忠炎先生主执。本
次会议的召集、召开适应《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律功令以及《公司规则》的规则。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决成果：3 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。
监事会以为：公司 2024 年第三季度酬金的编制和审议当作适应联系法律、
功令、《公司规则》以及公司里面惩办轨制的各项规则；公司 2024 年第三季度
酬金的内容和体式适应中国证监会和上海证券来去所的各项规则，所包含的信息
能从各个方面信得过地反馈出公司酬金期内的指标惩办和财务情景等事项；在建议
本主张前，未发现参与公司 2024 年第三季度酬金编制和审议的东谈主员有违背笼罩
规则的当作；全体监事保证公司 2024 年第三季度酬金所知道的信息信得过、准确、
完竣，承诺其内容不存在职何荒谬纪录、误导性酬金莽撞首要遗漏，并对其内容
的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。
具体内容详见同日公司在上海证券来去所网站（）
知道的《2024 年第三季度酬金》。
表决成果：3 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。
公司拟以现实职权分配股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专
户的股份数目），
丝袜控向全体激动每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税）。限定 2024
年 9 月 30 日公司总股本 604，772，233 股，扣除公司回购专户中的 4，980，210 股，
以 599，792，023 股为基数计较，共计拟派发现款红利 59，979，202.3 元(含税)。
如在公司第四届董事会第二十九次会议审议通过职权分配预案之日起至实
施职权分配股权登记日历间，公司可参与职权分配的总股本发生变动的，公司拟
守护每股分配比例不变，相应调度利润分配总数，并将另行公告具体调度情况。
监事会以为：公司 2024 年前三季度利润分配预案是在笼统推敲公司本体情
况以及激动利益的基础上作出的，适应全体激动的全体利益及公司的可执续发展
条目，适应相关法律功令及《公司规则》的规则。
具体内容详见同日公司在上海证券来去所网站（）
知道的《公司 2024 年前三季度利润分配有贪图公告》（公告编号：2024-055）。
阐述公司 2023 年年度激动大会的授权，本次利润分配有贪图无需提交激动大
会审议。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
监 事 会
